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二零一九年前進控股集團有限公司股東週年大會



前 進 控 股 集 團 有 限 公 司(「 本 公 司 」)董 事(「 董 事 」)會(「 董 事 會 」)欣 然 宣 佈 , 於 二 零 一九年八月二十三日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上,本公司於 二零一九年七月二十二日刊發的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所 有 提 呈 決 議 案(「 決 議 案 」)獲 本 公 司 股 東(「 股 東 」)以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過 。

董事會謹此公佈:

• 於股東週年大會提呈之所有普通決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲 股東正式通過;

• 羅鋌先生已退任本公司之執行董事,辭任上市規則第3.05條項下之本公司授權 代表,且不再擔任薪酬委員會成員,自股東週年大會結束時起生效;

• 朱俊侃先生已退任本公司之執行董事,自股東週年大會結束時起生效;

• 李周欣先生獲委任為本公司之薪酬委員會之成員,自股東週年大會結束時起生效;及

• 任煜男先生獲委任為上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。